如何举报企业洗钱?

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1.首先确定该企业的真实目的,比如是洗钱(从事非法经营活动)还是融资,毕竟两者之间还是有区别的;

2.如果是洗钱活动的话,可以收集该企业大量洗钱的证据向公安机关报案,要求公安机关立案侦查,或者直接到检察机关举报 ; 如果是为了融资,则不能直接报警处理,因为这种情况属于企业之间的借贷纠纷。你可以收集相关的资金流水、借款协议等证据向法院起诉主张你的权益。

3.至于你担心被报复的问题,其实完全不必有过多的顾虑。一是你作为受害者,是没有任何过错的;二是如果你提供的证据真实有效而且足以证明对方的犯罪行为,那么即使他们想要掩盖事实,也是不可能成功的。因为所有的违法犯罪行为都有其留下痕迹的特点,只要你积极配合警方的调查并协助提供相应的线索和证据,就可以帮助警方尽快侦破案件。 在刑事诉讼中,有大量的案值巨大的犯罪都是由举报人先发现而被提起公诉,最后破案的。从某种意义上说,举报人起着重要的作用,所以在举报的时候没有必要担心自己会受到怎样的报复。国家法律会捍卫正义,严惩犯罪分子,而不会让正义的人们受到任何威胁。

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根据规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。有关反洗钱行政主管部门和公安机关应当对举报人的身份信息及举报内容保密。为激励公众积极提供洗钱犯罪线索,打击洗钱等犯罪活动,中国人民银行及其分支机构在2004年即出台了反洗钱举报奖励制度,并在2016年对其进行修订,扩大了奖励范围,提高了奖励金额上限,规范了奖励程序。

从实践看,反洗钱行政主管部门对于举报洗钱犯罪最高可奖励30万元。洗钱犯罪严重危害国家经济金融安全,社会公众如果发现洗钱线索,可以通过电话、信函或者当面举报等方式,向当地中国人民银行分支机构或公安机关举报。为鼓励实名举报,保护举报人隐私,反洗钱行政主管部门在对举报人信息严格保密的基础上,对实名举报人的奖励请求将优先审核办理。

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