中国洗钱有哪些行业?
首先,我表示非常赞同的一位答主的话 “洗钱的目的是将非法所得合法化,并不是什么神秘的操作流程” 所以,从目的出发,只要能够实现“将非法所得转化为合法收入”的过程都可以称之为洗钱。 那如何能够将非法所得合法化呢?最简单有效的方式就是,制造一个完整的、有资金来源且有去向的财务交易记录,并且尽可能地将所有环节都做到合乎规范。
于是,很多从事违法犯罪的行业都会通过洗钱来掩饰其违法所得的来源。 因为这些行业的经营本身就具有违法性,所以资金流向本身就不正规,容易留下犯罪证据。而通过洗钱使资金走向更加隐蔽复杂,从而实现其来源的合法化。
举个栗子: A是贩毒分子,毒资100w,通过B洗了3遍,分别经过C、D和E的手完成洗钱。那么这100w就具有了合理的资金来源了,A可以堂而皇之的使用这些钱。如果警方追查这笔款项,那么最终会查到e这一环,然后顺藤摸瓜找到a。